在美国持续发展.S. 出口法律和实践突出了出口商需要确保其出口合规程序是最新的,并符合美国的要求.S. 法律要求. 特别值得关注的是对外贸易条例和出口改革努力的最新进展, 海关在出口罚款指引中的作用, 以及将自动出口系统(AES)移交给海关自动商业环境(ACE).

随着《全国十大赌博官网》的实施,人口普查工作得到加强. 《十大赌博登录官网》在标题中删除了“统计”一词,以强调更强有力的执法视角, 包括重要的新处罚规定. 人口普查实施了“AES合规审查计划”,由审计员对出口商进行访问并审查出口报告活动. AES和合规审查计划也为普查提供了一个机会,以查明合规问题,并开始对违反监管要求的出口商采取执法行动. U.S. 海关和边境保护和人口普查在ACE中使用AES系统作为审计和执法工具. 海关在华盛顿特区显著扩大了它的“出埃及记”指挥中心.C. 审核所有出口货物是否符合规定. 不合规公司的案例, 包括许可证问题, 是否提交其他机构执行. 出口商必须对涉及的潜在风险非常敏感.

海关已发布指引说明其意图, 以港口为中心的FTR执法者, 根据某些减轻或加重情节适用现有的刑罚. 海关对其在执行《全国十大赌博官网》方面的角色采取了积极的立场, 并开始对所谓的错误和违规行为发出“警告信”. 成千上万的AES/EEI处罚已经发出,这证明了一种新的攻击性. 当发现错误并考虑自愿自我披露时,必须考虑海关的立场.

FTR要求所有出口报告都通过AES以电子方式提交. 看到15 C.F.R. 部分30. AES现在在ACE中提供各种U.S. 出口合规机构——包括美国商务部.S. 工业及保安局, 国防贸易管制局, 外国资产控制办公室(OFAC), 海关, 人口普查——监测出口商提供的数据的能力, 识别安全风险和遵从性问题, 并持有出口货物.

美国加强执法活动.S. 机构, 加强对出口违法行为的民事和刑事处罚, 各机构可能对报告和管制违规行为进行多次处罚,这突出表明,出口商需要改进其出口合规做法和程序,以满足由此产生的更高要求并避免加重处罚.

十大赌博登录官网认为,所有出口商都应制定全面的出口合规程序,以反映进口管理程序. 该方案应包括对现有出口活动的彻底审查,并应包括:

  1. 确保和分析人口普查出口数据,以确定可能的出口合规问题;
  2. 完成和审核内部出口审计问卷;
  3. 确定出口文件准备的流程, 提交, 和保留问卷回答, 并实施必要的增强;
  4. 编制或修订《十大赌博登录官网》,以涵盖出口程序的各个方面;
  5. 审核出口权限, 分类, 估值, 起源标记和声明, 特殊交易程序使用, 文档准备, 和审计评价;
  6. 加强现有的项目主控,包括关键的出口管理数据;
  7. 加强对货运代理的管理,以控制选择, 报告的准确性, 提供和记录;
  8. 创建导出日志以监视导出事务;
  9. 确定可能存在的出口管制或出口许可证问题;
  10. Implementing or upgrading Restricted Party Screening tools and procedures; and
  11. 就发现的任何潜在问题征求法律意见.

十大赌博登录官网为许多不同类型的出口商制定了全面的出口合规计划. 十大赌博登录官网有模板文档来开始这个过程, 但我相信,这些计划必须为个别出口商量身定制,才能成功实施. 请与十大赌博登录官网联系,了解出口合规计划,以及十大赌博登录官网协助贵公司制定和实施强有力的出口管理计划.